Assalto della banca per fermare i bonifici in uscita.

[edorica]

non mi sorprende la vicenda ma nulla è peggio rispetto a quello che mi ha fatto il credito bergamasco 4 anni fa......
faccio un versamento (a/c) di 20k sul mio conto e la settimana dopo 10k.
Erano i fondi che avevo in 2 depositi 1 postale e l'altro di banca roma.
2 giorni dopo mi chiama la banca e mi chiede di firmare l'antireciclaggio.......va bè firmiamo pure è dovuto!
3 settimane dopo vado dal notaio per incassare gli assegni della vendita di un mio monolocale di Milano (investimento fatto 7 anni prima all'asta).
verso 2 a/c per complessivi 103k.
nella settimana successiva ho dovuto fare un paio di assegni (piuttosto ingenti) uno alla concessionaria audi l'altro invece per un box auto (complessivo degli assegni 55k).
La banca comincia a chiamarmi chiedendomi un colloquio....per che cosa sarà mai??? boh...!!
Vado in banca e il direttore mi invita a chiudere il conto in quanto risultava sospetta tutta quella movimentazione che secondo loro in base al mio stipendio poteva essere sospetta...!!
Ottimo faccio un bonifico della totalità presso l'altra mia banca e chiudo!! no! abbiamo già bloccato il suo conto, prima firma la chiusura e dopo vi verrà consegnato un circolare complessivo della somma presente sul suo conto e dopo aver restituito libretto assegni e carte...!!!!
Esperienza sgradevolissima!!!! mi hanno preso per uno che ricicla denaro sporco!!!!!!

 

[fever7]

Confermato, delegano ad una società esterna.
Allora la telefonata della signorina forse non era per cambiare l'esito del bonifico ma programmata, e dovrò farle le mie scuse.

mah....neanche più i bonifici fanno in casa??

 

[sisimomo]

non mi sorprende la vicenda ma nulla è peggio rispetto a quello che mi ha fatto il credito bergamasco 4 anni fa......
faccio un versamento (a/c) di 20k sul mio conto e la settimana dopo 10k.
Erano i fondi che avevo in 2 depositi 1 postale e l'altro di banca roma.
2 giorni dopo mi chiama la banca e mi chiede di firmare l'antireciclaggio.......va bè firmiamo pure è dovuto!
3 settimane dopo vado dal notaio per incassare gli assegni della vendita di un mio monolocale di Milano (investimento fatto 7 anni prima all'asta).
verso 2 a/c per complessivi 103k.
nella settimana successiva ho dovuto fare un paio di assegni (piuttosto ingenti) uno alla concessionaria audi l'altro invece per un box auto (complessivo degli assegni 55k).
La banca comincia a chiamarmi chiedendomi un colloquio....per che cosa sarà mai??? boh...!!
Vado in banca e il direttore mi invita a chiudere il conto in quanto risultava sospetta tutta quella movimentazione che secondo loro in base al mio stipendio poteva essere sospetta...!!
Ottimo faccio un bonifico della totalità presso l'altra mia banca e chiudo!! no! abbiamo già bloccato il suo conto, prima firma la chiusura e dopo vi verrà consegnato un circolare complessivo della somma presente sul suo conto e dopo aver restituito libretto assegni e carte...!!!!
Esperienza sgradevolissima!!!! mi hanno preso per uno che ricicla denaro sporco!!!!!!

colpa tua che ti sei messo a riciclare solo 30mila euro

fossero stati 30 milioni di euro ti avrebbero consegnato le chiavi della filiale dicendoti "apra pure quando desidera"

 

[Boba Fett]

Roba da matti, almeno se era denaro contante ci poteva stare; ma se sono tutti assegni circolari cosa ci sarà mai di sospetto??

 

[delascuevas]

eh eh.. non vi potete immaginare cosa mi accadde quando qualche anno fa mi presentai da squattrinato studente in banca (mps) per versare un assegno di 10000 dollari! Praticamente dovetti raccontare tutti i ca..i miei e della mia famiglia per rassicularlo della provenienza del denaro. Fu un vero e proprio interrogatorio

 

[sisimomo]

molti di voi non possono ricordare l'operazione "green ice" sul riciclaggio, roba del 1993

ogni mese, una insegnante in pensione di Vigevano si presentava allo sportello bancario e disponeva un bonifico su New York per ben un milione di dollari...mai nessuno aveva segnalato la cosa alle autorità competenti.

 

[Thebigpromoter]

sicuramente è un comportamento non gradevole ma che rientra nella logica di oggi. Anche l'assicuratore chiamerà il cliente che sta cambiando compagnia, lanche 'operatore telefonico farà un tentativo con chi sta per cambiare compagnia telefonica, e cosi per il promotore, l'avvocato, il commercialista ecc ecc..... Non mi sembra la fine del mondo. Basta essere educati e dire espressamente che non si gradiscono telefonate.

 

[HereIam]

Fatto e rifatto da tutta la famiglia ma quelli continuano a telefonare.