BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA
Società cooperativa
Sede in Modena, Via San Carlo 8/20 - Registro delle imprese di Modena e cod.fisc. n. 01153230360 Cap.soc. al 31
dicembre 2006 Euro 749.432.958, Riserve e fondi di riserva Euro 1.562.988.690. Capogruppo dell'omonimo gruppo
bancario iscritto nell'apposito Albo al 5387.6
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
E' convocata in Modena, presso i locali del Forum "Guido Monzani" posto alla via Aristotele,
l'assemblea dei Soci, in sede straordinaria e ordinaria, alle ore 9,30 di lunedì 30 Aprile 2007, in
prima convocazione, e per il successivo sabato 26 maggio 2007 in eventuale seconda convocazione,
alla medesima ora e nello stesso luogo, per trattare il seguente
ORDINE DEL GIORNO:
In parte straordinaria
1) Modifiche allo statuto sociale (art.23, 25, 27, 30, 39 ed introduzione di un nuovo art.45, con
variazione del numero degli articoli successivi dello statuto stesso).
In parte ordinaria:
1) Presentazione del bilancio dell'esercizio 2006, delle relative relazioni, nonché della proposta di
riparto dell'utile netto. Deliberazioni conseguenti;
2) Determinazione del sovrapprezzo per l'emissione in via ordinaria di nuove azioni e relativi
interessi a conguaglio;
3) Nomina di sei amministratori;
4) Approvazione del verbale dell'assemblea.
* * * * * * * *
Hanno diritto di intervenire in assemblea i Soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che:
- abbiano depositato le azioni presso la sede legale o le dipendenze della Banca;
- se titolari di azioni non depositate presso la Banca, abbiano fatto pervenire o presentino, per l'accesso in Assemblea
copia della comunicazione di cui alla delibera Consob n.11768 del 23 dicembre 1998 e successive modificazioni
rilasciate dall'intermediario incaricato abilitato.
Ogni Socio ha diritto a un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni di cui risulti intestato.
I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altro Socio, mediante delega compilata a norma di legge. Ogni Socio
non può rappresentare per delega più di un Socio. La firma del delegante dovrà essere autenticata da un Funzionario
presso la Sede e/o Filiale della Banca e delle Banche del Gruppo, ovvero dall’Intermediario abilitato o da un Pubblico
Ufficiale.
I Soci minori possono essere tutti rappresentati in assemblea da chi ne ha la legale rappresentanza.
Nei quindici giorni antecedenti l’assemblea, presso la sede sociale e presso la Borsa S.p.a., resterà depositata la
documentazione prevista dalla vigente normativa.
I Soci hanno la facoltà di prenderne visione e ottenerne copia a proprie spese.
La predetta convocazione è consultabile sul sito Internet della Banca
www.bper.it.
per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Prof. Giovanni Marani)