Si rende noto che è stato pubblicato sul sito internet della Società l’Avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti, indetta presso la sede legale in Torino, Largo Maurizio Vitale 1, per le ore 11,00 del 13 aprile 2022, in unica convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno:
Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, corredato dalla Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, dalla Relazione della Società di Revisione e dalla Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Proposta di destinazione dell’utile dell’esercizio 2021 e di distribuzione di dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
3.1 Relazione sulla remunerazione: deliberazioni relative alla prima Sezione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. n.58/1998.
3.2 Relazione sulla remunerazione: deliberazioni relative alla seconda Sezione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n.58/1998.
Nomina del Consiglio di Amministrazione:
Determinazione del numero dei componenti.
Determinazione della durata in carica degli Amministratori.
Nomina dei componenti.
Nomina del Presidente.
Deliberazioni in merito ai compensi per i membri del Consiglio di Amministrazione.
Deliberazioni in merito all’attribuzione di un’indennità di fine mandato per il Presidente.
Autorizzazione ai sensi dell’articolo 2390 del Codice Civile.
5. Nomina del Collegio Sindacale:
Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2022-2024;
Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Collegio Sindacale.
Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà – stabilita dall'articolo 106 del Decreto Legge n. 18/2021, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2021, n. 27), e come da ultimo prorogato dall’art. 3, comma 1, del Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito dalla Legge 25 febbraio 2022 n.15 – di prevedere nell'Avviso di convocazione che l'intervento dei Soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. n.58/98 (TUF), senza partecipazione fisica da parte dei soci.
Ogni informazione riguardante:
il capitale sociale alla data dell’Avviso di convocazione;
la legittimazione all’intervento e al voto, anche per delega, in Assemblea (record date: 4 aprile 2022);
il diritto di integrare l’Ordine del giorno e presentare proposte di deliberazione su materie già all’ordine giorno;
il diritto di porre domande prima dell’Assemblea;
il diritto di presentare nuove proposte di delibera ex. art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo TUF;
la reperibilità delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all’Assemblea;
è riportata nell’avviso di convocazione integrale, il cui testo è stato pubblicato sul sito internet della Società
BasicNet.com nella sezione “Assemblee degli azionisti/2022” al quale si rimanda.
Torino, 3 marzo 2022
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Marco Daniele Boglione
la guerra finira'....o diversamente anche i soldini che abbiamo qui in questo mercataccio africano,non serviranno piu'
