MoneyFca
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nonostante L’ade non abbia uno straccio di tracciabilità sulle transazioni negli exchange e nella Defi. (E con l’OAM non cambia niente, è un registro finalizzato soprattutto all’anti riciclaggio e a cui L’ade non ha accesso, quindi si preoccupi solo chi non fa il monitoraggio fiscale).
No, no, sbagli!
è evidente che non conosci come funziona la macchina dello stato, perchè non hai esperienza...
(Fonte IPSOA) "Oltre all’obbligo di iscrizione nell’elenco il decreto prevede anche obblighi su basi continuative di raccolta e trasmissione delle informazioni sulle operazioni realizzate, che saranno messe a disposizione del MEF e delle autorità tributarie. ";
Spero che tu sia a conoscenza che L'Agenzia delle Entrate altro non è che il braccio operativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
E cosa comunicano?
Art. 5 (DECRETO 13 gennaio 2022 MEF)
Contenuto, modalita' e periodicita' di trasmissione
delle informazioni relative alle operazioni effettuate
1. I prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale
e i prestatori di servizi di portafoglio digitale trasmettono all'OAM
per via telematica i dati relativi alle operazioni effettuate sul
territorio della Repubblica italiana. In particolare:
a) i dati identificativi del cliente, come riportati
nell'allegato 1 del presente decreto, che ne costituisce parte
integrante;
b) i dati sintetici relativi all'operativita' complessiva di
ciascun prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valute
virtuali e prestatore di servizi di portafoglio digitale per singolo
cliente, come riportati nell'allegato 1 del presente decreto.
e quindi cosa viene comunicato al MEF (Ade)?
INFORMAZIONI DA TRASMETTERE ALL'OAM
AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1
A. Dati identificativi del cliente come di seguito specificati:
1. cognome e nome;
2. luogo e data di nascita;
3. residenza;
4. codice fiscale/partita IVA, ove assegnato;
5. estremi del documento di identificazione.
B. Dati relativi all'operativita' complessiva per singolo cliente
(1) , come di seguito specificati:
1. Controvalore in euro (2) , alla data dell'ultimo giorno del
trimestre di riferimento, del saldo totale delle valute legali e
delle valute virtuali riferibili a ciascun cliente; (3)
2. Numero e controvalore complessivo in euro, alla data
dell'ultimo giorno del trimestre di riferimento, delle operazioni di
conversione da valuta legale a virtuale e da virtuale a legale
riferibili a ciascun cliente;
3. Numero delle operazioni di conversione tra valute virtuali
riferibili a ciascun cliente Attenzione: tassazione cripto/cripto...);
4. Numero delle operazioni di trasferimento di valuta virtuale
in uscita e in ingresso da/verso il prestatore di servizi relativi
all'utilizzo di valuta virtuale riferibili a ciascun cliente;
5. Numero e controvalore in euro, alla data dell'ultimo giorno
del trimestre di riferimento, dell'ammontare delle operazioni di
trasferimento di valuta legale in uscita e in ingresso da/verso il
prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale,
riferibili a ciascun cliente e suddivise per trasferimenti in
contante e strumenti tracciabili.
(1) Ricavati tenendo in considerazione tutti i servizi prestati da
ciascun prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta
virtuale o di servizi di portafoglio digitale, come da
comunicazione all'OAM ai sensi dell'art. 3.
(2) Il cambio delle singole valute virtuali con l'euro e' stabilito
dal prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta
virtuale sulla base del valore stabilito alla chiusura della
giornata di mercato sulla piattaforma del prestatore di servizi
relativi all'utilizzo di valuta virtuale stesso o di altri
primari operatori presso i quali si appoggia per l'offerta dei
servizi.
(3) L'informazione sul saldo delle valute legali riferibili al
singolo cliente e' relativa alle disponibilita' detenute dal
prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale
sui propri rapporti radicati presso intermediari finanziari
italiani o esteri.
E tu mi vieni a dire che l'ADE "non ha uno straccio di tracciabilità sulle transazioni negli exchange e nella Defi"?...
Consentimi, con molta considerazione, tu non hai sufficiente esperienza sul funzionamento della macchina dello stato.