CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, presso la sede legale della Società, sita
in Sesto San Giovanni (MI) Piazza Indro Montanelli 6, in prima convocazione per il giorno 14 maggio
2024, alle ore 11:00 e in seconda convocazione per il giorno 16 maggio 2024 maggio 2024, alle
ore 11:00, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
1.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
1.2 Determinazione della durata dell’incarico del Consiglio di Amministrazione;
1.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
1.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
1.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
● ● ●
CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO
Il capitale sociale è deliberato per Euro 4.970.187,30, sottoscritto e versato per Euro 2.326.859,30
suddiviso in n. 52.507.870 azioni ordinarie e n. 10.879.500 azioni a voto plurimo senza indicazione
del valore nominale; ogni azione da diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie
della Società.
LEGITTIMAZIONE ALL’INTERVENTO E AL VOTO
Ai sensi dell’articolo 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF”), la legittimazione
all’intervento in Assemblea ed all’esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una
comunicazione alla Società, effettuata dall’intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto
di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del
7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data di convocazione dell’Assemblea Ordinaria
(ovvero il 3 maggio 2024 – record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui
conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del
diritto di voto nell’Assemblea. La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del 3°
(terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’’Assemblea (ossia entro il 9 maggio
2024). Resta ferma la legittimazione all’intervento nell’Assemblea e all’esercizio del diritto di voto
(tramite le modalità di seguito previste) qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre
tale termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari.
Non è prevista alcuna procedura di voto per corrispondenza o elettronico. Gli aventi diritto e/o
loro delegati potranno esprimere il voto esclusivamente in ossequio alle modalità di seguito
indicate.
DISPOSIZIONI PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA E RAPPRESENTANTE DESIGNATO
In conformità a quanto consentito dall’art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (“Decreto Cura Italia”),
il cui termine è stato prorogato, da ultimo, per effetto della Legge 5 marzo 2024, n. 21, la Società
ha stabilito che l’intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire
esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF, senza
dunque partecipazione ai lavori assembleari di alcun altro avente diritto al voto. Al suddetto
Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’art.
135-novies del TUF, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del TUF.
Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione e il Rappresentante Designato ai sensi
dell’articolo 135-undecies del TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l’utilizzo di sistemi
di collegamento a distanza che consentano l’identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti
e applicabili.
Per l’Assemblea di cui al presente avviso di convocazione, MeglioQuesto S.p.A. ha designato quale
“Rappresentante Designato”, Computershare S.p.A. con sede legale a Milano via Mascheroni, 19,
–
www.meglioquesto.it –
a cui i soci possono conferire delega gratuitamente, con le istruzioni di voto su tutte o alcune
proposte all’ordine del giorno ai sensi dell’art. 135 undecies del TUF.
La delega al Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del TUF potrà essere rilasciata
sottoscrivendo il modulo di delega “Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A.
quale Rappresentante Designato”, disponibile sul sito internet della Società
www.meglioquesto.it
nella sezione Investor Relations & Governance/Assemblea degli Azionisti. Il modulo di delega ai sensi
dell’art. 135-undecies del TUF con le istruzioni di voto, dovrà essere trasmesso, seguendo le
istruzioni riportate nel modulo stesso, entro il secondo giorno di mercato aperto precedente la
data fissata per l’Assemblea, ossia entro il 10 maggio 2024 per la prima convocazione ed entro il
14 maggio 2024 per la seconda convocazione, ed entro lo stesso termine la delega potrà essere
revocata. Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato potranno essere altresì conferite
deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’art. 135-novies del TUF, in deroga all’art. 135-undecies, comma
4, del TUF, esclusivamente mediante il modulo “Modulo di Delega o Subdelega”, disponibile sul
sito internet della Società
www.meglioquesto.it nella sezione Investor Relations &
Governance/Assemblea degli Azionisti. Il modulo di delega ai sensi dell’art. 135-novies del TUF con
le istruzioni di voto, dovrà essere trasmesso, seguendo le istruzioni riportate nel modulo stesso,
entro le ore 12:00 del 13 maggio 2024 per la prima convocazione ed entro le 12:00 del 15 maggio
2024 per la seconda convocazione. Con le medesime modalità gli aventi diritto potranno revocare,
entro il medesimo termine, la delega/subdelega e le istruzioni di voto. La comunicazione alla
Società effettuata dall’intermediario, attestante la legittimazione all’intervento in Assemblea, è
necessaria anche in caso di conferimento della delega o sub-delega al Rappresentante Designato
dalla Società; pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, la delega e/o sub-delega
dovranno considerarsi prive di effetto. Il Rappresentante Designato sarà disponibile per
chiarimenti o informazioni all’indirizzo di posta elettronica
ufficiorm@computershare.it o al
seguente numero telefonico 06/45417401 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00).
NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Si ricorda che lo Statuto sociale della Società prevede che la nomina del Consiglio di
Amministrazione avvenga da parte dell’Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti.
Le regole e le procedure inerenti le liste di candidati, nonché la necessaria documentazione a
corredo sono riportate all’articolo 20 dello Statuto sociale, consultabile sul sito internet della
Società alla sezione Governance – Documenti Societari, al quale si rinvia per maggiori informazioni.
Ai sensi dell’articolo 20.4 dello Statuto sociale, possono presentare una lista per la nomina degli
amministratori gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano,
singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 5% (cinque per cento)
del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.
La certificazione rilasciata dall’intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni
necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta contestualmente al deposito della
lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della
lista.
Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 5° (quinto) giorno
antecedente la data di prima convocazione prevista per l’assemblea chiamata a deliberare sulla
nomina degli amministratori (ossia entro il 9 maggio 2024).
Si invitano quindi gli azionisti a far pervenire le liste a mezzo posta elettronica certificata
all’indirizzo
meglioquesto@pec.meglioquesto.it ovvero a mezzo raccomandata presso la sede
legale della Società, in Milano, Via Restelli n. 3/1, corredate della relativa documentazione, entro
il termine che precede.
Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il
tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di
ineleggibilità.
–
www.meglioquesto.it –
Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a 9 (nove), ciascuno abbinato ad un
numero progressivo.
Ogni lista dovrà contenere quanto previsto dall’art. 20.6 dello Statuto sociale.
Ogni lista che contenga un numero di candidati non superiore a 7 (sette) deve prevedere ed
identificare almeno 1 (uno) candidato – ovvero il diverso numero di volta in volta previsto dalle
disposizioni di legge – in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del
Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (il “TUF, ogni lista che contenga un numero di
candidati superiore a 7 (sette) deve prevedere ed identificare almeno 2 (due) candidati – ovvero il
diverso numero di volta in volta previsto dalle disposizioni di legge – in possesso dei requisiti di
indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del TUF.
Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all’identità dei soci che le
hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta
comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario (ovvero ove non sia concretato il
requisito dell’ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su
un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, anche dalle
risultanze del libro soci); (ii) una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche
congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l’assenza di
rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dell’applicabile normativa, anche regolamentare,
pro tempore vigente, con questi ultimi (applicandosi ai fini dell’interpretazione di quanto precede
la relativa disciplina del TUF e dei correlati regolamenti di attuazione); (iii) un’esauriente
informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati ivi incluso l’elenco delle
cariche di amministrazione e controllo detenute presso altre società o enti; (iv) una dichiarazione
dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l’attestazione del possesso dei
requisiti previsti dalla legge, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori
Indipendenti.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente avviso di convocazione, si rimanda allo
Statuto nonché alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all’ordine del giorno
dell’Assemblea disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo
www.meglioquesto.it nella
sezione Investor Relations & Governance/Assemblea degli Azionisti.
DOCUMENTAZIONE
Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione sono messi a disposizione
del pubblico presso la sede legale, sul sito internet della Società
www.meglioquesto.it, sezione
“Investor Relations & Governance/Assemblea degli Azionisti”, e con le eventuali ulteriori modalità
previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili: (i) la relazione illustrativa del Consiglio di
Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all’ordine del giorno. Gli Azionisti
hanno facoltà di ottenerne copia; e (ii) i moduli di delega ai sensi degli artt. 135-novies e 135-
undecies del TUF.
Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato sul sito internet della Società
www.meglioquesto.it, sezione Investor Relations & Governance/Assemblea degli Azionisti e sul
quotidiano “Il Sole 24 ore” del 28 maggio 2024.
Milano, 28 maggio 2024