06 maggio 2013
COMUNICATO STAMPA DEL 06-05-2013
CON RIFERIMENTO ALLE MATERIE POSTE ALL’ORDINE DEL GIORNO L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI RETELIT HA DELIBERATO:
1. L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2012;
2. LA DEFINIZIONE DI UN ACCORDO TRANSATTIVO CON UNO DEI PRECEDENTI AMMINISTRATORI DI RETELIT S.P.A. NON DANDO SEGUITO ALLA AZIONE DI RESPONSABILITÀ NEI SUOI CONFRONTI;
3. LA MODIFICA DELLA DELIBERA ADOTTATA DALLA ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IN DATA 30 OTTOBRE 2012 IN MATERIA DI "DETERMINAZIONE DEL COMPENSO
SPETTANTE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE";
4. IL PARERE FAVOREVOLE SULLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE;
5. L’APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DEGLI ARTICOLI 11, 13, 14 E 15 (ASSEMBLEA), 19, 20 E 22 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE) E DELL’INSERIMENTO DELL’ARTICOLO 15BIS DELLO STATUTO SOCIALE
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L’Assemblea degli Azionisti tenutasi in data odierna in seduta ordinaria e straordinaria ha deliberato:
1. L’approvazione del bilancio di esercizio 2012 portando a nuovo la perdita di esercizio pari a 4,4 milioni di euro. I principali risultati consolidati del 2012 evidenziano un valore della produzione pari a 37,3 milioni di euro rispetto a 35,2 milioni di euro del periodo precedente, con un incremento del 5.9%. Il margine operativo lordo (EBITDA) è pari a 9,7 milioni di euro, rispetto a 10,7 milioni di euro del periodo precedente. Il risultato netto consolidato 2012 è negativo per 3,6 milioni di euro.
2. La definizione in via transattiva della controversia in essere con il dottor Broggi in relazione all’intervenuto scioglimento del rapporto di amministratore con il conseguente pagamento da parte della Società al dottor Broggi di un importo forfetario omnicomprensivo pari ad 400.000,00 di euro (inclusivo di spese legali) e, contestualmente, la rinuncia all’azione di responsabilità nei confronti del medesimo.
3. Di modificare la delibera adottata dall’Assemblea degli Azionisti in data 30 ottobre 2012 prevedendo che, in aggiunta al compenso annuo determinato in 20.000,00 euro (ventimila) per il Presidente ed in 10.000,00 euro (diecimila) per ciascun Consigliere, siano attribuite al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso, le forme di remunerazione descritte nella Relazione redatta dagli Amministratori ai sensi dell’art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 84-ter del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche e integrazioni, ad illustrazione del Punto n. 3 all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per i giorni 30 aprile 2013 e 6 maggio 2013 e così:
a) la remunerazione monetaria ivi denominata "Remunerazione EBT 2013" - nella sua componente di remunerazione monetaria forfetaria di importo pari ad 600.000,00 euro (seicentomila) e nella sua componente di remunerazione monetaria variabile;
b) la remunerazione monetaria ivi denominata "Remunerazione EBT 2014" - nella sua componente di remunerazione monetaria forfetaria di importo pari ad 750.000,00 euro (settecentocinquantamila) e nella sua componente di remunerazione monetaria variabile;
c) la remunerazione monetaria forfetaria ivi denominata "Remunerazione Valore Azione Retelit al 31.12.2014" di importo pari ad 750.000,00 euro (settecentocinquantamila);
Al Consiglio di Amministrazione sono stati conferiti i più ampi poteri per la piena e completa esecuzione delle delibere assunte, ivi espressamente inclusi quelli per stabilire al proprio interno la ripartizione delle forme di remunerazione attribuite, in funzione delle particolari cariche, del ruolo ricoperto e delle responsabilità di ciascuno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nel pieno rispetto della vigente normativa di legge.
4. L’Assemblea ha espresso parere favorevole rispetto alla Relazione sulla Remunerazione, ai sensi dell’art. 123-ter del D.Lgs 58/985.
5. Le modifiche degli articoli 11, 13, 14 e 15 (Assemblea), 19, 20 e 22 (Consiglio di Amministrazione) e dell’inserimento dell’articolo 15bis dello Statuto Sociale.