Probabilmente sono proprio i 2 bonifici istantanei revolut ad aver fatto scattare qualche parametro di anticiriclaggio.
Conto nuovo, nessuno storico di operazioni o versamenti in italia e le prime transazioni che vengono fatte sono bonifici istantanei da un conto lituano, avranno fatto drizzare le antenne a qualcuno.
non penso .... ho aperto un conto con tinaba, e anche questo l'ho ricaricato con un unico bonifico, sempre da revolut con importo 100 euro, e non e' stato bloccato, e comunque anche se effettuare un bonifico da banca con iban lituano (revolut), facesse allarmare BBVA, ma dico, una telefonata? una mail del tipo ... "caro cliente, abbiamo rilevato dei movimenti sospetti sul sul conto, che per precauzione e' temporaneamente sospeso, la invitiamo a contattarci al piu' presto" e invece no ... scrivono :
a seguito di analisi svolte sul tuo profilo e in conformità alla normativa applicabile in materia di adeguata
verifica della clientela e alle procedure interne della Banca, con la presente siamo costretti a comunicarti il
recesso con effetto immediato di BBVA dall’Accordo Quadro per la prestazione di servizi bancari e di
pagamento ai sensi e per gli effetti degli Articoli 4 (Obbligo di adeguata verifica) e 8 (Recesso) del
medesimo Accordo Quadro.
Il recesso della Banca implica la chiusura immediata dei seguenti prodotti:
omissis
Per l’effetto, a decorrere dalla ricezione della presente comunicazione non potrai più accedere al conto né
utilizzare la carta di debito, e tutte le operazioni di pagamento in entrata e in uscita sul conto saranno
rifiutate.
Ti rappresentiamo che, all’esito della liquidazione del conto corrente, il saldo risulta pari a € 0. Procederemo
pertanto all’immediata chiusura del conto.
con un piccolo dettaglio ... il saldo non era a zero.
oggi ho gia' chiamato due volte "l'assistenza telefonica" e dopo aver parlato con due operatori diversi, sono stato parcheggiato in attesa e dopo una decina di minuti di canzonetta, la linea e' saltata.
stress solo stress ...