Conto Chiuso. Motivo: sospetto riciclaggio di denaro

[delfinalibera]

attenti a far girare anche piccole somme tra i vari conto arancio, santander, iwpower ecc... metti un pò li, ricevi da li, gira poi la, rimetti li... e... zac...

CONTO CORRENTE BLOCCATO PER SOSPETTA ATTIVITA' DI RICICLAGGIO

recarsi in filiare, discutere col direttore, spiegare tutti i movimenti, avviare pratica per sblocco del conto....

Non ce l'ho con la mia banca perchè credo che non c'entrano, ma con questi tizi che si trovano + in alto.. i cosiddetti "dell'antireciclaggio".... "ma non sapete prendere una calcolatrice e vedere che i soldi che girano sono sempre gli stessi ? - cosa c'è di sospetto nel far girare i soldi nelle parti in cui conviene?" .... mah!

 

[NCC1701]

Approfondisci le ragioni del blocco, è impossibile che sia per i motivi da te addetti, una banca non blocca un conto di sua iniziativa perchè uno fa tanti movimenti.
E' piu' probabile che ci sia una denuncia penale sottostante, oppure degli assegni negoziati su quel conto di persone già inquisite per quei motivi.
Facci sapere.

 

[s8audi]

attenti a far girare anche piccole somme tra i vari conto arancio, santander, iwpower ecc... metti un pò li, ricevi da li, gira poi la, rimetti li... e... zac...

CONTO CORRENTE BLOCCATO PER SOSPETTA ATTIVITA' DI RICICLAGGIO

recarsi in filiare, discutere col direttore, spiegare tutti i movimenti, avviare pratica per sblocco del conto....

Non ce l'ho con la mia banca perchè credo che non c'entrano, ma con questi tizi che si trovano + in alto.. i cosiddetti "dell'antireciclaggio".... "ma non sapete prendere una calcolatrice e vedere che i soldi che girano sono sempre gli stessi ? - cosa c'è di sospetto nel far girare i soldi nelle parti in cui conviene?" .... mah!

l'antiriciclaggio non c'entra niente...e' una vendetta che si e' presa la tua banca...

 

[delfinalibera]

l'antiriciclaggio non c'entra niente...e' una vendetta che si e' presa la tua banca...

dici che hanno simulato tutto ?

 

[delfinalibera]

Approfondisci le ragioni del blocco, è impossibile che sia per i motivi da te addetti, una banca non blocca un conto di sua iniziativa perchè uno fa tanti movimenti.
E' piu' probabile che ci sia una denuncia penale sottostante, oppure degli assegni negoziati su quel conto di persone già inquisite per quei motivi.
Facci sapere.

mi hanno detto che gli è arrivata una segnalazione dall'anti-reciclaggio e gli hanno ordinato di farmi recare in filiale e dare spiegazioni..

 

[keschifogliumani]

dici che hanno simulato tutto ?

non c'è limite alla bastardaggine delle banche

 

[Mayor60]

Si può conoscere il nome della Banca ?

 

[delfinalibera]

Intesa/Sanpaolo conto Zerotondo

 

[karmakoma]

uhmmm...sarai mica nel napoletano???

 

[keschifogliumani]

la sparo...non è che magari per un errore di digitura della banca ti hanno accreditato per sbaglio versamenti in contanti per un controvalore superiore a 12.500,00 euro e poi se ne sono accorti e te li hanno tolti subito?

 

[xnet]

Mi pare abbastanza inusula ela cosa...se avessero il sospetto dovrebbero segnalarti alla GdF senza bloccarti il conto e senza dire nulla, altrimenti potresti "scappare"...

Io valuterei una richiesta di danni

 

[Mayor60]

Intesa/Sanpaolo conto Zerotondo

La cosa è preoccupante perchè anchio faccio la movimentazione di denaro come te e uno dei conti è proprio zerotondo

 

[Mattone]

l'antiriciclaggio non c'entra niente...e' una vendetta che si e' presa la tua banca...

Un'affermazione "robusta"!
Sarebbe come dire che, non avendo di meglio da offrire, ma seccato
per certi movimenti alla concorrenza, segnalo che qualcosa secondo
me no va' Poi magari non succederà niente, ma intanto il cliente
si prende un bello spavento e qualche disagio
Sarebbe davvero troppo....è più probabilmente un errore e tutto verrà
chiarito. Speriamo che, nel frattempo, non rinchiudano la nostra amica
in un acquario

 

[delfinalibera]

la sparo...non è che magari per un errore di digitura della banca ti hanno accreditato per sbaglio versamenti in contanti per un controvalore superiore a 12.500,00 euro e poi se ne sono accorti e te li hanno tolti subito?

? no. xchè dici questo ?

 

[delfinalibera]

Un'affermazione "robusta"!
Sarebbe come dire che, non avendo di meglio da offrire, ma seccato
per certi movimenti alla concorrenza, segnalo che qualcosa secondo
me no va' Poi magari non succederà niente, ma intanto il cliente
si prende un bello spavento e qualche disagio
Sarebbe davvero troppo....è più probabilmente un errore e tutto verrà
chiarito. Speriamo che, nel frattempo, non rinchiudano la nostra amica
in un acquario

la prossima volta che mi infastidiscono chiudo il conto, vedremo chi sarà il furbo della situazione.

 

[buro67]

io da 3 anni giro parecchia liquidita' tra Fineco e CA , SA e da poco anche websella e webank.

tutti giroconti, mai successo nulla.

 

[Mattone]

la prossima volta che mi infastidiscono chiudo il conto, vedremo chi sarà il furbo della situazione.

Una reazione giustificatissima.

Il problema è, mi pare d'aver capito, che loro
affermano di non averne alcuna colpa, e che
la disposizione sarebbe dell'antiriciclaggio.

 

[Mattone]

? no. xchè dici questo ?

Perché tutto può succedere, ma immagino
che tu abbia già controllato, on line, che non
ci siano stati movimenti "strani" e che tu non
riconosci.

 

[foobar]

Il compito di segnalare le operazioni sospette spetta alle banche, in base ai parametri di un sistema che si chiama GIANOS:

http://www.oasi-servizi.it/main.asp?tipo=3&ID=81

Evidentemente una delle banche con cui hai a che fare ti ha segnalato.

 

[delfinalibera]

Il compito di segnalare le operazioni sospette spetta alle banche, in base ai parametri di un sistema che si chiama GIANOS:

http://www.oasi-servizi.it/main.asp?tipo=3&ID=81

Evidentemente una delle banche con cui hai a che fare ti ha segnalato.

vale anche per i giroconti ?