Conto Chiuso. Motivo: sospetto riciclaggio di denaro

[adrias]

attenti a far girare anche piccole somme tra i vari conto arancio, santander, iwpower ecc... metti un pò li, ricevi da li, gira poi la, rimetti li... e... zac...

CONTO CORRENTE BLOCCATO PER SOSPETTA ATTIVITA' DI RICICLAGGIO

recarsi in filiare, discutere col direttore, spiegare tutti i movimenti, avviare pratica per sblocco del conto....

Non ce l'ho con la mia banca perchè credo che non c'entrano, ma con questi tizi che si trovano + in alto.. i cosiddetti "dell'antireciclaggio".... "ma non sapete prendere una calcolatrice e vedere che i soldi che girano sono sempre gli stessi ? - cosa c'è di sospetto nel far girare i soldi nelle parti in cui conviene?" .... mah!

Quello che mi chiedo è perché certi personaggi possiamo vederceli sempre seduti su una poltrona riciclati e io non posso "riciclare" (dare a uno o all'altro) i MIEI soldi..... Di pure al tuo direttore che ha avuto **** a prendersela con te.... se faceva un ciocco del genere a me prendeva tanti calci nel **** in filiale davanti a tutti i clienti e i subalterni che finiva la sua carriera li.
Ti ha raccontato una palla colossale: l'antiriciclaggio, quello vero, non prevede il bloco del conto tra conto corrente e conto di deposito, a patto che le somme in out coincidano e sia stato effettuato il riconoscimento a norma per l'apertura del deposito. Stop! Questa è la legge. Se poi ad un direttore di banca girano i ******** perché il cliente usa il conto di deposito...... continua a farseli girare, non puo' impedirlo!

 

[TheLondoner]

rivolgiti ad un avvocato e falli ******* sotto chiedendogli i danni materiali e morali ... in proporzione all' ammontare dei tuoi depositi.

 

[Mais78]

si va bene, e' come dici tu
allora falli da 12,499
e ilgiorno dopo uno da 1 euro
scommetti che vieni segnalato ugualmente?

siamo un pò isterici oggi....Come dico io cosa? Lo so benissimo che vieni segnalato anche per le operazioni frazionate, la soglia RILEVANTE, anche per operazioni frazionate, rimane 12.500 e NON E' una leggenda metropolitana.
Poi se non vuoi capire è un altro discorso

 

[Multiprogram]

Mi ero appassionato al racconto di delfina...
Ma come è andata a finire?

 

[s8audi]

siamo un pò isterici oggi....Come dico io cosa? Lo so benissimo che vieni segnalato anche per le operazioni frazionate, la soglia RILEVANTE, anche per operazioni frazionate, rimane 12.500 e NON E' una leggenda metropolitana.
Poi se non vuoi capire è un altro discorso

non mi sono spiegato
la "leggenda metropolitana", riguarda il fatto che tantissimi credono che i bonifici sopra 12.500 euro , vengono segnalati e che quindi sia sufficiente farli da meno di 12500
quindi, se devono mandare 25mila euro, ne mandano TRE
per esempio 2 da 12499 e uno da 2, nello stesso giorno, credendo di sfuggire ai controlli
in realta' anche il bonifico da 2 euro, se fatto nella stessa settimana insieme a uno da 12499, comporta la segnalazione di ENTRAMBI, anche se singolarmente sono di importo sotto i 12.500, nonostante la leggenda metropolitana che gira da una vita, continui a far credere che sia l'importo del singolo bonifico, sopra 12500 a far scattare la segnalazione, quando in realta' potrebbero venir segnalati anche bonifici da un euro non essendo sufficiente (per aggirare la normativa) che l'importo dei singoli sia inferiore visto che vengono sommati all'interno della settimana..

 

[brushless]

non mi sono spiegato
la "leggenda metropolitana", riguarda il fatto che tantissimi credono che i bonifici sopra 12.500 euro , vengono segnalati e che quindi sia sufficiente farli da meno di 12500
quindi, se devono mandare 25mila euro, ne mandano TRE
per esempio 2 da 12499 e uno da 2, nello stesso giorno, credendo di sfuggire ai controlli
in realta' anche il bonifico da 2 euro, se fatto nella stessa settimana insieme a uno da 12499, comporta la segnalazione di ENTRAMBI, anche se singolarmente sono di importo sotto i 12.500, nonostante la leggenda metropolitana che gira da una vita, continui a far credere che sia l'importo del singolo bonifico, sopra 12500 a far scattare la segnalazione, quando in realta' potrebbero venir segnalati anche bonifici da un euro non essendo sufficiente (per aggirare la normativa) che l'importo dei singoli sia inferiore visto che vengono sommati all'interno della settimana..

La leggenda metropolitana semmai e' credere che ci sia ancora gente che fa questi errori, ormai i piccoli artigiani e gli imprenditori conoscono la normativa e le frazionate, con l'aiuto di bancari e commercialisti.
I riciclatori professionisti la conoscono da quando e' nata, la normativa, e sono abilissimi nell'aggirarla.
Qualche fesso ci sara' ancora che fa questi errori, ma sono casi isolati.
Per la precisione, l'importo sopra i 12.500 non "fa scattare la segnalazione" ma la registrazione, che e' tutt'altra cosa.

 

[s8audi]

La leggenda metropolitana semmai e' credere che ci sia ancora gente che fa questi errori, ormai i piccoli artigiani e gli imprenditori conoscono la normativa e le frazionate, con l'aiuto di bancari e commercialisti.
I riciclatori professionisti la conoscono da quando e' nata, la normativa, e sono abilissimi nell'aggirarla.
Qualche fesso ci sara' ancora che fa questi errori, ma sono casi isolati.
Per la precisione, l'importo sopra i 12.500 non "fa scattare la segnalazione" ma la registrazione, che e' tutt'altra cosa.

sta tranquillo che e' pieno di fessi
c'e' ancora gente che crede che comprandosi l'appartamentino a londra o a montecarlo, non deve piu' pagare tasse in italia..

 

[gdufinance]

La leggenda metropolitana semmai e' credere che ci sia ancora gente che fa questi errori, ormai i piccoli artigiani e gli imprenditori conoscono la normativa e le frazionate, con l'aiuto di bancari e commercialisti.
I riciclatori professionisti la conoscono da quando e' nata, la normativa, e sono abilissimi nell'aggirarla.
Qualche fesso ci sara' ancora che fa questi errori, ma sono casi isolati.
Per la precisione, l'importo sopra i 12.500 non "fa scattare la segnalazione" ma la registrazione, che e' tutt'altra cosa.

Ma il limite non è stato abbassato da 12.500 a 10.000 ?
O forse è solo per le operazioni con l'estero?

 

[bisazza]

E a proposito di antiriciclaggio....
Una signora (correntista da oltre trent'anni presso la banca A) emette un assegno bancario verso un signore (correntista da vent'anni presso la banca B), per un importo superiore a euro 12.500. Il signore versa sul proprio c/c presso la banca B l'assegno; dopo due giorni la signora riceve la chiamata di un funzionario della banca A che la informa della avvenuta segnalazione ai sensi della normativa antiriciclaggio per la non apposizione della clausola "non trasferibile" sull'assegno. E, come ben sapete, per questo c'è la sanzione del 40% sull'importo dell'assegno.
"Giusto!" direte voi. Ma c'è un piccolo problema: la signora è assolutamente sicura di aver apposto la clausola "non trasferibile". Va in banca, litiga per due ore, alla fine ottiene di poter vedere la fotocopia dell'assegno e...magia, si legge molto bene l'apposizione della clausola sull'assegno! "Non l'avevo vista, è sul retro, e poi non è valida, la legge dice espressamente che va messa davanti e dietro..." mente in modo spudorato il funzionario della banca A (sportelli, ribadisco, che conoscono la signora da oltre trent'anni...).
Il finale della favola non è stato ancora scritto. Ma è istruttiva per tutti quelli che si fidano delle banche fisiche "perché almeno il funzionario lo vedo in faccia". In realtà, basta un funzionario poco arguto, e partono fastidi e arrabbiature anche lì....

 

[s8audi]

E a proposito di antiriciclaggio....
Una signora (correntista da oltre trent'anni presso la banca A) emette un assegno bancario verso un signore (correntista da vent'anni presso la banca B), per un importo superiore a euro 12.500. Il signore versa sul proprio c/c presso la banca B l'assegno; dopo due giorni la signora riceve la chiamata di un funzionario della banca A che la informa della avvenuta segnalazione ai sensi della normativa antiriciclaggio per la non apposizione della clausola "non trasferibile" sull'assegno. E, come ben sapete, per questo c'è la sanzione del 40% sull'importo dell'assegno.
"Giusto!" direte voi. Ma c'è un piccolo problema: la signora è assolutamente sicura di aver apposto la clausola "non trasferibile". Va in banca, litiga per due ore, alla fine ottiene di poter vedere la fotocopia dell'assegno e...magia, si legge molto bene l'apposizione della clausola sull'assegno! "Non l'avevo vista, è sul retro, e poi non è valida, la legge dice espressamente che va messa davanti e dietro..." mente in modo spudorato il funzionario della banca A (sportelli, ribadisco, che conoscono la signora da oltre trent'anni...).
Il finale della favola non è stato ancora scritto. Ma è istruttiva per tutti quelli che si fidano delle banche fisiche "perché almeno il funzionario lo vedo in faccia". In realtà, basta un funzionario poco arguto, e partono fastidi e arrabbiature anche lì....

e' proprio questo il problema
il funzionario ti vede in faccia, ci parli, magari ci litighi e alla prima occasione si vendica
tanto loro sono assicurati
e una "distrazione" puo' sempre capitare...
non rischiano niente..