mi sa che le procure di denuncie di condotta illecita di TRT ne avranno a centinaia.
..hai capito fischi x fiaschi, ho scritto chiaramente di CONDOTTA ILLECITA DEI RESPONSABILI CHE GESTIVANO L'EXCHANGE...AZZ. C'ENTRA IL...Curatore, con le condotte illeciti...dei rei da ...curare?
Il campanello o meglio i campanelli dall'allarme sono stati due : lo spread esagerato sul prezzo del btc rispetto a tutti gli altri Exchange . Il cambio in corsa della banca , con altra banca non esattamente cristallina . Poi se avevi pochi spicci magari riuscivi ad uscire dal buco della chiave . Ma per chi aveva cifre di una certa entità l'incastro era oramai fatto .
se tu che non hai capito
Chiedo venia
, non volevo essere supponente...il Curatore, sebbene non abbia gli obblighi della polizia Giudiziaria, è pur sempre 1 Pubblico Ufficiale se durante il Suo Mandato/accertamento, viene a conoscenza di REATI PENALI...HA L'OBBLICO DI COMUNICARLO ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA COMPETENTE, mediante apposita...relazione che deve contenere:
si ovvio ma in questo caso penso sia quasi superfluo visto che già ci sono centinaia di denuncie e la GDF ha già fatto sequestri e perquisizioni... per questo dico che il curatore non penso avrà molto da scoprire oltre tutto ciò che c'è già tra fascicoli e materiale sequestratoChiedo venia
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- ogni opportuno riferimento e fatto astrattamente idoneo a configurare la commissione di reati da parte del fallito o di terzi che possa essere poi approfondito dal Pubblico Ministero.
Personalmente ritengo che la relazione debba concludersi con il riferimento a tutti i dati del curatore, affinchè esso possa essere rapidamente rintracciato dalla Polizia Giudiziaria, normalmente la Guardia di Finanza.
La relazione del curatore viene depositata in Cancelleria ed esaminata dal giudice delegato. A cura della cancelleria la relazione in questione viene trasmessa al Pubblico Ministero, il quale avrà la prerogativa di verificare l'eventuale sussistenza e fondatezza delle fattispecie che possono configurare reati fallimentari o di altra natura, al fine di iniziare eventualmente delle indagini.
Va detto che - la norma non è affatto chiara - il curatore potrebbe, indipendentemente dall'iniziativa del Giudice Delegato, procedere autonomamente alla trasmissione di una copia della relazione direttamente alla Procura competente.
Da questo momento ogni attività concernente le eventuali indagini penali a carico del fallito o di terzi soggetti è esclusivamente a carico della Procura della Repubblica, con delega affidata alla Guardia di Finanza, competente a livello territoriale.
Infatti, ho iniziato ad avviare le procedure per il prelievo qualche giorno prima che ci fosse la sparizione di sella, non avendo mai prelevato eth ma solo BTC e LTC quindi ho chiesto l'abilitazione dei prelievi fino a 10eth e da li sono partite le richieste di fare nuovamente il KYC, inviare i documenti etc etc. alla fine mi hanno riabilitato l'utente per i prelievi solo quando ormai era tardi e non facevano più prelevare abilitando fra l'altro solo un valore fantoccio di 1.0eth .
Quindi il problema non era solo sul prelievo dei contanti , non c'erano più nemmeno le crypto ...
Il problema è nato per uno grosso che non riusciva a prelevare i btc ... ed ha fatto casino con sella
Si , questa del tipo la sapevo . Credevo che almeno i medio piccoli spostamenti in crypto si riuscissero a fare e che il grosso del problema fosse ritirare essenzialmente i soldi .
Solo piccolissimi spostamenti leggevo roba da meno di 100€ in crypto
…ma , quando sella si è accorta che qualcosa non andava, prima di interrompere i rapporti , non ha avvisato nessuno, almeno per difendere la propria…immagine ?
Forse qualche cliente big amico...
Si...mi è arrivata; quindi doppiamo inviare richiesta tramite pec, per quanto riguarda l’art , 20 de quo…pare solo essere l’ idoneità del documento informatico, a sodddisfare il requisito della forma scritta.
Devi prima mandare la richiesta di iscrizione al portale , in risposta ti viene assegnata una passw per poter accedere al portale .
sì, l'iscrizione al portale l'ho già fatta qualche tempo fa. Chiedevo solo conferma per quanto riguarda la domanda per l'ammissione al passivo della quale, a quanto pare, dobbiamo occuparcene noi e inviarla poi al curatore per mezzo della pec che ci è stata assegnata
Ho letto da qualche parte ( Telegram se non ricordo male ) che il curatore dovrebbe mandare a tutti i clienti Trt , prima dell'udienza di settembre , un avviso nel quale si specifica l'ammontare della cifra detenuta sul'Exchange e di confermarlo .