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Nell’ultima settimana borsistica, i principali indici globali hanno messo a segno performance positive. In assenza di dati macro di rilievo, gli operatori si sono focalizzati sugli utili societari e sulle banche centrali. La stagione delle trimestrali è infatti entrata nel vivo in Europa e a Piazza Affari con oltre la metà dei 40 titoli che compongono il Ftse Mib ad alzare il velo sui conti. Per quanto riguarda le banche centrali, la Reserve Bank of Australia ha lasciato i tassi di interesse invariati, come previsto. Anche la Bank of England ha lasciato fermi i tassi, con due voti a favore di un taglio immediato sui nove totali. La Riksbank svedese ha invece tagliato i tassi per la prima volta in otto anni, riducendo il costo del denaro di 25 punti base al 3,75%, evidenziando la divergenza dell’Europa dalla linea dura della Fed. Per continuare a leggere visita il link
Buongiorno, devo ricevere un bonifico dalla Francia, quanto ammonta il max senza incorrere segnalazioni?
Grazie
I controlli del fisco dovrebbero scattare se ad esempio essendo un dipendente con busta paga di 1000€ mensili, si riceva un bonifico oltre i 1000.
Quindi max che posso ricevere?
Grazie
Quindi max che posso ricevere?
Grazie
I controlli del fisco dovrebbero scattare se ad esempio essendo un dipendente con busta paga di 1000€ mensili, si riceva un bonifico oltre i 1000.
Per i bonifici dall’estero i limiti sono, invece, diversi. La legge 97/2013, infatti, ha recepito al riguardo la normativa europea e prevede che in tutti i casi in cui il massimo importo del bonifico ricevuto da un Paese extra UE supera i 15.000 euro la banca deve obbligatoriamente fare una segnalazione all’Agenzia delle Entrate.
1 Quella dei 1.000 euro e' una vaccata pazzesca
2 La banca non e' MAI obbligata a fare segnalazioni, le fa solo quando lo ritiene opportuno.
3 Corrette le altre risposte; la filiale, su invito dell'ufficio auditing/antiriciclaggio, per somme consistenti, puo' chiedere al cliente una pezza
giustificativa del bonifico in entrata (per esempio l'atto di vendita della casa all'estero o i documenti della successione).
Solo nel caso il cliente si rifiuti a documentare il bonifico ricevuto, o le spiegazioni siano poco chiare o farlocche, puo' procedere
a segnalare all'ufficio competente l'anomalia, che a sua volta la valuta e puo' decidere di chiudere la pratica senza provvedimenti
o inoltrarla all'Uif.
Esatto, tutto corretto.
Qui spesso invece si continua a favoleggiare di segnalazioni automatiche di operazioni sospette, quando in realtà è la banca che decide.