Nel contesto dei cambiamenti di governance che hanno visto l’uscita dell’Amministratore Delegato, Ing. Rosario
Bifulco, e dei mutamenti intervenuti nell’assetto dell’azionariato, già noti al mercato, conseguenti agli esiti
dell’OPA lanciata da Progetto Co-Val S.p.A., al fine di consentire il rinnovo integrale dell’organo amministrativo,
mediante voto di lista, ai sensi dell’art. 15 dello Statuto, i restanti Amministratori in carica (dott. Michele Iori, dott.
Marco Giovanni Colacicco, ing. Anna Francesca Cremascoli, avv. Patrizia Galvagni, avv. Valentina Dragoni,
prof. Riccardo Perotta) hanno rassegnato, in data odierna, le proprie dimissioni da tutte le cariche
rispettivamente ricoperte nella Società, con efficacia dalla data della prossima convocanda Assemblea del 28
gennaio 2019; di tal ché il Consiglio di Amministrazione continuerà, fino a tale data, ad operare nella pienezza
dei suoi poteri gestori.
Il Consiglio di Amministrazione, in data odierna, ha, tra l’altro, integrato la composizione del Comitato Controllo
Rischi, nominando suo Presidente, al posto del dr. Giovanni Raimondi, il prof. Riccardo Perotta; il predetto
Comitato risulta pertanto così composto:
Presidente: prof. Riccardo Perotta
Componente: avv. Patrizia Galvagni
Il Consiglio di Amministrazione ha conseguentemente deliberato di convocare l’Assemblea degli Azionisti per il
giorno 28 gennaio 2019, in unica convocazione, con il seguente ordine del giorno:
1. Rinuncia irrevocabile all’azione sociale di responsabilità ex art. 2393 cod. civ. nei confronti dell’ing.
Rosario Bifulco: delibere inerenti e conseguenti;
2. Integrazione del Collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti e
definizione del relativo compenso: delibere inerenti e conseguenti.
L’avviso di convocazione integrale dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge
nel sito internet della Società
Mittel, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato. Nei termini
previsti dalle attuali disposizioni di legge e regolamentari, verrà resa disponibile, nel sito internet della Società,
presso la sede sociale, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizz